中超伟业 2025 年第一次暂时股东大会决议公告

  北京中超伟业信息安全技能股份有限公司举行了 2025 年第一次暂时股东大会。会议于 2025 年 3 月 10 日在北京市海淀区中关村软件园互联网立异中心 A 区 5 层公司会议室以现场投票方法举行，会议招集人为董事会，由董事长刘瑞景女士掌管。

  到会和授权到会本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 47,765,452 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。公司在任董事 5 人、监事 3 人、董事会秘书及其他高档管理人员均列席会议。

  大会审议通过了《关于估计公司向银行请求归纳授信的方案》。鉴于公司资金需求规划随事务开展增加及运营和财政状况，公司 2025 年将以多种方法向银行等金融机构请求归纳授信，包含流动资金借款、固定资产借款等，估计 2025 年度新请求归纳授信额度不超越人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其间估计将由公司实践操控人及共同行动听、董监高级为公司向银行等金融机构请求归纳授信供给确保、典当、质押担保金额不超越人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）。由公司实践操控人及共同行动听、董监高级为本次请求归纳授信事项无偿供给的相关担保，归于公司单方面获益事项，可免于依照相关买卖的方法来进行审议。公司董事会授权总经理在股东大会通往后全权处理相关详细事项，公司实践操控人及共同行动听、董监高级依据请求进展帮忙处理相关手续。

  普通股赞同股数 47,765,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；对立股数 0 股；放弃股数 0 股。

  备检文件目录包含经与会股东签字并盖章的《北京中超伟业信息安全技能股份有限公司 2025 第一次暂时股东大会决议》。